Die New Yorker Aufsichtsbehörden haben gegen die Deutsche Bank eine Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar verhängt und den deutschen Kreditgeber wegen „Fehlern und Schlamperei“ in ihrer Beziehung zum beschuldigten Pädophilen Jeffrey Epstein bestraft.
Die Behörden sagen, dass Epstein aufgrund „erheblicher Compliance-Fehler“ der Deutschen Bank Hunderte von Transaktionen im Gesamtwert von mehreren Millionen US-Dollar durchführen konnte, die eine zusätzliche Prüfung hätten veranlassen müssen.
Epstein verwendete Konten, um verdächtige Zahlungen an russische Models und Frauen „mit osteuropäischen Nachnamen“ zu leisten, Klagen beizulegen, Mitverschwörer, Anwälte und sogar Opfer auszuzahlen, so das New Yorker Finanzministerium. Alle Zahlungen erfolgten nach der Verurteilung von Pädophilen 2008 wegen Anwerbung einer minderjährigen Prostituierten in Palm Beach.
Weitere unabhängigen Berichte schreiben: Die Bank «hat die im Namen des registrierten Sexualstraftäters durchgeführten Kontoaktivitäten trotz umfangreicher öffentlich zugänglicher Informationen zu den Umständen des früheren kriminellen Fehlverhaltens von Herrn Epstein nicht ordnungsgemäß überwacht», heißt es in einer Erklärung der Abteilung.
Die Aufsichtsbehörden stellten außerdem fest, dass die Bank „nur sehr wenige problematische Transaktionen jemals in Frage gestellt hat“, und fügten hinzu: „Und selbst wenn dies der Fall war, wurden sie normalerweise ohne zufriedenstellende Erklärung abgewickelt.“
Die Hauptsiedlung war nur die neueste explosive Nachricht über Epsteins angeblichen Missbrauch und das Leben als Verbrecher. Erst letzte Woche wurde seine frühere Vertraute und Freundin Ghislaine Maxwell, die beschuldigt wird, als seine Frau zu dienen und seine minderjährigen Opfer zu rekrutieren, verhaftet und nach New York City geschickt, um vor Gericht gestellt zu werden.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Maxwell in einer Anklageschrift mit sechs Anklagepunkten, sie habe am sexuellen Missbrauch zahlreicher Opfer teilgenommen, für die sie Treffen mit Epstein und seinem hochkarätigen inneren Kreis arrangiert hatte, zu denen Regierungsbeamte und sogar Prinz Andrew gehörten. Bei einer Verurteilung drohen Maxwell bis zu 35 Jahre Gefängnis.
Am Dienstag sagte das New Yorker Finanzministerium, die Strafe sei «die erste Durchsetzungsmaßnahme einer Aufsichtsbehörde gegen ein Finanzinstitut wegen Handels mit Jeffrey Epstein».
Epsteins Anwalt bat die Bank um Rat, wie große Geldsummen von den Konten des Milliardärs entfernt werden können, ohne Verdacht zu erregen, bevor er schließlich 800.000 US-Dollar abhebt. Zu keinem Zeitpunkt gab es Aufzeichnungen darüber, dass die Bank ernsthafte Anfragen zu diesen massiven Abhebungen gestellt hatte.