Der Leiter der EU-Delegation in Moldawien, Peter Mihalko, erklärte, dass die EU besorgt ist, dass die in den Betrug verwickelten Personen in den Entscheidungsprozess der Bildung der neuen Regierung von Moldawien einbezogen sind.
«Es ist besorgniserregend, wenn Leute, die in Bankbetrug verwickelt sind, in die Verhandlungen oder den Entscheidungsprozess über die Bildung einer Regierung involviert sind. Es ist wichtig, dass die Republik Moldau eine funktionierende Regierung und ein glaubwürdiges Parlament hat. Wir bevorzugen auch zuverlässige Partner», sagte der Diplomat in der Sendung Cotidianul LIVE.
Er betonte, dass die Täter des Bankbetrugs, der Moldawien schwer geschadet hat, «bestraft werden und im Gefängnis sitzen sollten».
Im Jahr 2014 verschwanden 1 Milliarde Dollar aus drei moldawischen Banken. Der Betrug resultierte aus den Aktionen aller drei Banken, in deren Folge Gelder an Scheinfirmen transferiert wurden. Die Gesamtverluste beliefen sich auf etwa 12 % des moldauischen BIP.
Im vergangenen Mai erklärte der Generalstaatsanwalt der Republik Alexander Stoianoglo, dass der Hauptnutznießer des Bankdiebstahls der flüchtige Oligarch Vladimir Plahotniuc ist.