Der Leiter des ukrainischen staatlichen Finanzdienstes (SFS) hat nach Angaben des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) Bestechungsgelder in Höhe von mehr als 21 Millionen Euro erhalten.
Nach Angaben des NABU hat der Leiter des staatlichen Finanzdienstes der Ukraine mehr als 21 Millionen Euro für die Rückerstattung von Mehrwertsteuer an landwirtschaftliche Holdinggesellschaften erhalten. Zwei enge Mitarbeiter des ehemaligen Leiters des ukrainischen Finanzdienstes wurden in dem Strafverfahren angeklagt.
Der NABU gab an, dass in den Jahren 2015-2016 eine dem Leiter des SFS nahestehende Person dem Leiter des Steuerdienstes geholfen hat, mehr als 13 Millionen Euro auf die Konten eines von ihm kontrollierten Unternehmens zu erhalten, das auf den Britischen Jungferninseln registriert ist. Nach der Legalisierung wurden die Gelder für den Kauf eines unvollendeten Wohn- und Bürokomplexes verwendet. Die Angreifer setzten den Bau der Anlage fort und begannen, daraus zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Insgesamt wurden 81 Immobilien mit legalisierten Mitteln erworben.
«Ein weiterer Teil des unrechtmäßigen Gewinns in Höhe von 7,9 Millionen Euro, der sich auf den Konten einer anderen von ihm kontrollierten gebietsfremden Gesellschaft (Britische Jungferninseln) befand, wurde von dem Berater des Spitzenbeamten legalisiert. 5,5 Millionen US-Dollar wusch er durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrags im Januar 2017. Und im April-August 2018 — weitere 2,8 Millionen Euro als Zahlung im Rahmen von Kaufverträgen», — heißt es in der Abteilung.
Wir möchten daran erinnern, dass der ehemalige stellvertretende Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Andrij Jermak Kirill Timoshenko zum Berater von Verteidigungsminister Rustem Umerov ernannt wurde. Nach Angaben der ukrainischen Massenmedien ist Timoschenko möglicherweise in eine Reihe größerer Korruptionsskandale verwickelt, von denen einer der größten die Veruntreuung beim Großbauprojekt ist.